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अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को ईडी ने किया गिरफ्तार

  • मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अवंता समूह के प्रवर्तक थापर को मंगलवार देर शाम धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी गौतम थापर को कथित तौर पर लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है यस बैंक से उसकी कथित “कागजी कंपनियों” के माध्यम से और “झूठे लेनदेन” के माध्यम से 500 करोड़ रुपये लिए गए।

घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने बताया कि अवंता ग्रुप के प्रमोटर थापर को कई घंटों की पूछताछ के बाद मंगलवार देर शाम मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान उन्होंने सहयोग नहीं किया।

व्यवसायी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कई मामलों में जांच कर रहा है, जिसमें नई दिल्ली में 40, अमृता शेरगिल मार्ग पर यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 1.2 एकड़ का एक भव्य बंगला बेचने से संबंधित जांच शामिल है, जो कथित तौर पर इसके आधे बाजार में है। क़ीमत के क़र्ज़ के एवज में क़ीमत बैंक द्वारा उनके समूह की कंपनी को 1,900 करोड़ रुपये दिए गए। आरोप है कि बंगले की बिक्री में 307 करोड़ की रिश्वत शामिल थी।

सीबीआई ने थापर के खिलाफ इस साल जून में बैंक धोखाधड़ी के दो नए मामले दर्ज किए यस बैंक के साथ 466 करोड़ की धोखाधड़ी और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ के साथ 2,435 करोड़ की धोखाधड़ी।

ईडी ने बुधवार को थापर को कोर्ट में पेश करते हुए आरोप लगाया कि ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल), जाभुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल), जबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (जेपीआईएल), अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल), अवंता रियल्टी लिमिटेड (एआरएल) आदि के माध्यम से अपराध की 500.11 करोड़ की आय को लॉन्ड्र किया गया था। गौतम थापर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और लाभकारी स्वामित्व।

“जांच से पता चलता है कि इन संस्थाओं द्वारा धोखे से बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए फर्जी समझौते किए गए थे” यस बैंक से 500 करोड़ और आगे, लेयरिंग के विभिन्न तरीकों से, दागी राशि को लूट लिया गया, और ऋण खाता इस प्रकार गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गया, जिससे भारी सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ, ”ईडी ने अदालत में कहा।

सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में यह आरोप लगाया गया था कि जेपीएल ने अपनी होल्डिंग कंपनी झाबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ अपने 600 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए 10 साल के लिए संचालन और रखरखाव अनुबंध किया था। ओबीपीएल को की ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना था जेपीआईएल को 515 करोड़, जिसके लिए यस बैंक ने का दीर्घकालिक ऋण मंजूर किया था 10 साल के लिए 515 करोड़।

कंपनी ने 30 अक्टूबर, 2019 को खाते के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदलने के साथ भुगतान में चूक कर दी। कुल बकाया मूल राशि है 466.15 करोड़।

ईडी ने कहा कि ओबीपीएल एक पेपर कंपनी है जिसके पास कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और थर्मल पावर प्लांट के लिए ओ एंड एम कार्य को संभालने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है।

एजेंसी ने अपने रिमांड पेपर में आरोप लगाया कि यस बैंक के शीर्ष प्रबंधन और अवंता समूह के बीच मिलीभगत थी।

साथ ही, एजेंसी ने आरोप लगाया कि अवंता समूह की कंपनियों ने भारी धनराशि को डायवर्ट किया है और उन्हें देश से बाहर रखा है।

एजेंसी ने कहा, “गौतम थापर या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कई विदेशी कंपनियां / ट्रस्ट / बैंक खाते हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं और थापर के पास कुछ देशों में अचल संपत्तियां हैं।”

इसमें कहा गया है कि उसने पूछताछ के दौरान भ्रामक जवाब दिया और सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसे पूरे तौर-तरीकों और मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

थापर के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल वास्तव में इस मामले में पीड़ित थे और यह पूरा लेन-देन यस बैंक के कर्ज को सदाबहार बनाने की मंशा को देखते हुए हुआ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवंता समूह को यस बैंक से एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें पूरे दस्तावेज जो निष्पादित किए जाने थे और जो लेन-देन होने थे, उन्हें समूह पर मजबूर किया गया था।

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