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गुजरात के हीरा व्यापारी पर छापेमारी, ₹518 करोड़ की बिक्री-खरीद डीड का खुलासा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि हीरा व्यापारी के परिसरों में तलाशी का मुख्य आकर्षण कागज और साथ ही डिजिटल रूप में जब्त बड़ी मात्रा में बेहिसाब डेटा को जब्त करना शामिल है।

आयकर विभाग ने हाल ही में कर चोरी की सूचना मिलने के बाद गुजरात के एक प्रमुख हीरा व्यापारी के यहां छापेमारी की थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, निर्धारिती ने लगभग छोटे पॉलिश किए हुए हीरों की बेहिसाब खरीद और बिक्री की। पिछले पांच वर्षों में 518 करोड़।

वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सूरत, नवसारी, मोरबी, गुजरात के वांकानेर और महाराष्ट्र के मुंबई में हीरा निर्यातक से जुड़े 23 परिसरों पर छापेमारी की गई। यह ऑपरेशन 22 सितंबर को किया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि कंपनी टाइल्स बनाने के कारोबार में भी है।

मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “खोज के मुख्य आकर्षण में बड़ी मात्रा में कागज और डिजिटल रूप में जब्त किए गए बेहिसाब डेटा की जब्ती शामिल है, जिसे सूरत, नवासारी, मुंबई में अपने विश्वसनीय कर्मचारियों की हिरासत में गुप्त स्थानों पर रखा गया था।” पढ़ना।

इसमें आगे कहा गया है कि डेटा में बेहिसाब बिक्री और खरीद का सबूत, खरीद के लिए आवास प्रविष्टियां लेना, जिसके खिलाफ नकद प्राप्त होता है, अंगडिया फर्मों के माध्यम से ऐसी नकदी और स्टॉक की आवाजाही, अघोषित नकदी को अंगडिय़ों के पास रखना, खरीद के लिए ऐसी बेहिसाब आय का निवेश शामिल है। पिछले पांच वर्षों के लिए संपत्ति और स्टॉक आदि का।

“निर्धारिती, इन वर्षों में, लगभग की बिक्री के लिए जिम्मेदार है इसकी किताबों में 2,742 करोड़ छोटे हीरे हैं, जिसके खिलाफ खरीद का बड़ा हिस्सा नकद में किया गया था, लेकिन खरीद बिल आवास प्रवेश प्रदाताओं से लिया गया था।”

इसके अलावा, मंत्रालय के अनुसार, निर्धारिती आयात के माध्यम से कच्चे हीरे की अपनी प्रमुख खरीद भी कर रहा था और हांगकांग में पंजीकृत अपनी कंपनी के माध्यम से तैयार बड़े हीरे की निर्यात बिक्री कर रहा था, जिसे प्रभावी रूप से भारत से ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

“डेटा से पता चलता है कि निर्धारिती ने की खरीदारी की है 189 करोड़ और की बिक्री इस इकाई के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 1040 करोड़, “उन्होंने कहा।

“खोज के दौरान, अचल संपत्ति सौदों का पूरा वित्तीय लेनदेन पाया गया, जिससे बेहिसाब आय का पता चला 80 करोड़। इसके अलावा, टाइल्स के कारोबार से संबंधित शेयरों के बिक्री लेनदेन की जांच की गई, जिससे पता चला 81 करोड़ की बेहिसाब आय,” उन्होंने कहा।

आयकर विभाग ने तलाशी अभियान के दौरान बेहिसाबी नकदी और जेवरात भी जब्त किए 1.95 करोड़, और 8,900 कैरेट मूल्य के बेहिसाब हीरे का स्टॉक अब तक 10.98 करोड़ का पता चला है।

तलाशी अभियान अभी भी जारी है और आगे की जांच जारी है।

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