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Hindi News – Big blow for Nirav Modi, US court junks plea seeking dismissal of fraud charges

अमेरिकी अदालत ने नीरव मोदी, उनके सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

नीरव मोदी को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका की एक दिवालियापन अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी और उसके दो सहयोगियों की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन तीन कंपनियों के ट्रस्टी द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी, जिनका वे पहले अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व रखते थे।

रिचर्ड लेविन द्वारा न्यूयॉर्क की एक अदालत में आरोप लगाए गए थे, अदालत ने तीन अमेरिकी निगमों – फायरस्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जाफ के ट्रस्टी नियुक्त किए थे – परोक्ष रूप से पहले 50 वर्षीय मोदी के स्वामित्व में थे।

लेविन ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों मिहिर भंसाली और अजय गांधी के कर्जदारों को हुए “नुकसान” के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम मुआवजा भी मांगा था।

सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बैंकरप्सी कोर्ट के जज सीन एच लेन ने पिछले शुक्रवार को यह आदेश जारी किया, जिससे भारतीय भगोड़े और उसके साथियों को बड़ा झटका लगा।

नीरव मोदी, जो वर्तमान में यूके की एक जेल में बंद है, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के प्रयासों को चुनौती दे रहा है।

“एसडीएनवाई दिवालियापन न्यायालय के न्यायाधीश लेन ने एक स्पष्ट निर्णय में प्रतिवादी मोदी, बंसाली और गांधी के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिसमें मोदी की प्रारंभिक अध्याय 11 दिवालियापन याचिका से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल कार्यवाही में अमेरिकी ट्रस्टी रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत को खारिज कर दिया गया था, जिसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन, आरआईसीओ और संबंधित राज्य कानून का दावा, “भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने पीटीआई को बताया।

60-पृष्ठ के आदेश के बारे में बताते हुए, बत्रा ने कहा कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और 1 अमरीकी डालर से अधिक के अन्य बैंकों को धोखा देने के लिए एक योजना स्थापित करके स्टॉक मूल्य / कंपनी मूल्यांकन को झूठा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिक्री के रूप में अपनी कंपनी में अपना मुनाफा वापस कर दिया। एक “शेल गेम” द्वारा बिलियन, जहां गेंद हाथ की प्रत्येक सफ़ाई के साथ बड़ी हो जाती है, और फिर पीएनबी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एक तरह की गारंटी) जारी करती है और फुलाए हुए गेंद के मूल्य के आधार पर ऋण प्राप्त करती है।

बत्रा ने अदालती कागजातों के आधार पर कहा, “लेकिन बैंक धोखाधड़ी द्वारा अपनी कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित धन को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन निकासी को छिपाने के लिए एक अलग धोखाधड़ी में शामिल किया, जैसे कि वे सामान्य व्यापारिक लेनदेन थे।”

अदालत के आदेश के अनुसार, लेविन की याचिका में मोदी और उनके दो सहयोगियों द्वारा देनदारों और उनकी संपत्ति पर छह साल की व्यापक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन योजना के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए हर्जाना वसूलने की मांग की गई थी।

इस योजना के परिणामस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के देनदारों के दावे, मोदी और भंसाली के परिवार के लाभ के लिए देनदारों की संपत्ति के लाखों डॉलर का विचलन, और देनदारों का पतन हुआ। और उनके व्यवसायों के मूल्य का परिणामी नुकसान।

“अदालत द्वारा आरआईसीओ (रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम) की गिनती को खारिज करने से इनकार करना कानूनी रूप से संतोषजनक है, लेकिन कानून का पालन करने वाले बैंकों और लोगों द्वारा इस उत्सव में एक छेद है: एक बार अपील की जाती है, और मोदी यूएस ट्रस्टी के संशोधित के आरोप में रहता है शिकायत, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, और मामला एक जूरी के पास जाता है और एक निर्णय जीतता है, यह केवल मोदी और उनके साथियों की संपत्ति है, क्या उन्हें विवश करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ”बत्रा ने कहा।

“यहाँ, हर प्रकार के “पंप और डंप” मामलों की तरह, यह वह नहीं है जो धोखाधड़ी से बैंकों के अवशेषों से लिया गया था, लेकिन शेल गेम में मूल गेंद के मूल्य का आकार, कम उच्च जीवन व्यय, अपशिष्ट, रक्षा शुल्क, आदि। जज लेन की बदौलत आज कानून के शासन के लिए एक महान दिन है, क्योंकि अब मोदी की अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी ट्रस्टी द्वारा चलाई जा रही हैं, मोदी और उनके सह-प्रतिवादियों के पीछे जा रही हैं, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक को 10-25 सेंट मिल सकते हैं। डॉलर, ”बत्रा ने एक सवाल के जवाब में पीटीआई को बताया।

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अदालत के फैसले के अनुसार, 2011 की शुरुआत से 2018 की शुरुआत तक, मोदी और उनके सहयोगियों ने पीएनबी सहित कई बैंकों से “झूठे ढोंग के तहत और बिना संपार्श्विक के ऋण, क्रेडिट या अन्य धन प्राप्त करने” के लिए एक योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

बैंक धोखाधड़ी में लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) का उपयोग शामिल था, जो भारत के लिए एक अद्वितीय वित्तीय साधन है, जिसे कुशल आयात लेनदेन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मोदी और सह-साजिशकर्ताओं ने नकली लेनदेन के साथ मोदी की भारत-आधारित कंपनियों के आयात की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की कोशिश की ताकि अधिक एलओयू फंडिंग प्राप्त हो सके, यह आरोप लगाया।

इस योजना को अंजाम देने के लिए, मोदी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने हांगकांग और दुबई में स्थित “छाया संस्थाओं” के रूप में जानी जाने वाली शेल कंपनियों के एक वेब का इस्तेमाल किया, जो नकली आयात लेनदेन बनाने और आय को लूटने के लिए वैध व्यवसायों के रूप में सामने आई।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप पीएनबी और अन्य धोखाधड़ी वाले बैंकों को 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ है।

अपनी याचिका में, लेविन ने उदाहरणों को सूचीबद्ध किया कि कैसे मोदी, भंसाली और गांधी को धोखाधड़ी से जारी किए गए एलओयू से सीधे लाभ हुआ और 2013 की शुरुआत तक सर्कुलर लेनदेन में शामिल थे, जब देनदार अब एलओयू जारी करने के तहत आयात और निर्यात लेनदेन में सीधे भाग नहीं लेते थे और इसके बजाय अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त करते थे। “छाया संस्थाओं” के माध्यम से।

इस बीच, यूके की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने अगस्त में कहा कि वह लंदन उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा कर रही है, जिसमें मोदी को कानूनी प्रक्रिया में अगले चरण के लिए भारत सरकार के साथ उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई है।

सीपीएस, जो अदालत में भारतीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपील को पूरी सुनवाई में हीरा व्यापारी के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दो आधारों पर सुना जा सकता है, जो दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में बंद है क्योंकि वह अपने प्रत्यर्पण से लड़ता है। दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए।

मोदी आपराधिक कार्यवाही के दो सेटों का विषय हैं, सीबीआई का मामला पीएनबी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित पत्र (एलओयू) या ऋण समझौतों को प्राप्त करने से संबंधित है, और ईडी मामला लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उस धोखाधड़ी की आय।

उन पर “सबूत गायब करने” और गवाहों को डराने या “मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी” के दो अतिरिक्त आरोप भी हैं, जिन्हें सीबीआई मामले में जोड़ा गया था।

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